巴基斯坦Habib银行 或遭美国罚款49亿
发布于：2017-08-29 来源：太阳网
巴基斯坦Habib银行公司秘书Nausheen Ahmad表示，纽约金融服务部(DFS)寻求判罚银行最多6.3亿美元(49.14亿港元)，因为银行的纽约分行未能够符合当地监管规定。
如果真的如此，将是美国监管机构向巴基斯坦银行的最大罚款个案。DFS未有回应查询。
有关监管问题早于2015年曝光。当时，DFS要求Habib进行改革，以防止银行被利用作洗黑钱。
Ahmad指出，儘管Habib已作出改善，但DFS仍认为情况未令人满意，并且发出通知，表示可能向该银行罚款最多6.3亿美元。她表示，将就罚款在美国法庭进行抗辩，相信在美国以外的业务不受影响。
周一较早时，DFS宣布，Habib已放弃纽约分行的外资银行牌照。该机构表示，将会扩大对Habib银行的调查，要求对方出席9月7日的聆讯。
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