洗黑钱举报激增创5年新高 资产冻结2.6亿
发布于：2017-02-05 来源：太阳网
最新资料显示，警方及海关接获涉金融犯罪及洗黑钱等非法活动的可疑交易举报飙升，去年共接获逾7.6万宗报告，按年增幅高达8成，更是近5年之冠，近9成举报来自银行，去年冻结资产总值约2.6亿元，逾百人因洗黑钱罪成。
据《星岛日报》报道，由警方及海关组成的联合财富情报组，去年接获7.65万宗可疑交易报告，较前年急增8成，最少连续4年上升，更创近5年新高，在2012年只有2万多宗；逾89%可疑交易是由银行业举报，3%来自金钱服务经营者包括找换店等，逾4%由保险、证券及法律业提出，其馀界别包括地产、储值支付工具持牌人、放债人等。
警方认为，举报升幅反映金融机构及市民对打击洗黑钱的意识有所提高，将继续採用情报主导方式打击洗黑钱，适时冻结及充公犯罪得益，并与海外机构维持联繫。
被裁定洗黑钱罪名成立人数，去年共有102人，按年跌16%；被限制资产总值约2.6亿元，减21%。
本港自2012年落实《打击洗钱条例》刑事化，银行从业员遇到有疑问的交易，须即时举报。立法会金融界议员陈振英指出，怀疑洗黑钱举报数字飙升，但定罪人数减少，「洗黑钱未必是严重了，只不过是大家意识提高」，他相信在现行制度下，「银行职责是报出去，调查是否牵涉洗黑钱或定罪，则是警方的责任，非由银行从业员自行判断，当然会宁杀错、无放过」，估计举报将继续呈升势。
金融服务界议员张华峰估计，近年本港与内地金融贸易增加，资金流向更频密，机构为保障利益，发现可疑交易即举报。他认为，金融界已实施许多防洗黑钱措施。惟他担心现行规例对洗黑钱的定义不清，导致出现举报数字升，成功检控个案降，「不应存在灰色地带」，呼吁政府应加强宣传及教育。
金管局指出，去年共进行37次审查，以评估银行的打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集制度。局方认为，由于银行业警觉性提高，及几间大型国际银行增拨资源，提升监察系统分析可疑交易的能力，令举报增加。
