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1、银行必须遵守新公布的反洗钱条例,严格确认用户本人信息,才能够开设交易账号; 2、每天交易金额超过1千万韩元、一周超过2千万韩元的行为视为可疑交易,用户需要报备资金来源; 3、如果经营企业拒绝提供资料或者没有被指定为合法经营场所,银行了解情况后应该立即取消向其提供服务,目前经营单位的法人账户将以3个月为单位进行审核,银行内部自行判断是否暂停对其的服务; 4、有关外汇和关税的问题,相关机构还在进行调查,调查结束后相关部门将召开新闻发布会。