比特币交易所BTC-e运营人涉案40亿被捕
发布时间：2024-04-26
爽报 YesDaily.COM
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据报道，希腊警方逮捕了一个名为Alexander Vinnik的38岁俄罗斯男性。Alexander Vinnik一直受到美国通缉。他涉嫌通过非法比特币交易所BTC-e展开非法活动，涉及资金达40亿美元，不少用户将他与世界最早的比特币交易所BTC-e的领导者Alexander联系在一起，而该平台也在近日宣布计划外的关站维护。美国当局正寻求将他引渡回美国受审。
美国北加利福尼亚联邦检察官办公室证实，Alexander Vinnik是BTC-e的运营人之一，他利用这一平台进行各种犯罪活动，包括贩卖毒品、进行网络黑客攻击。该平台曾存入700万枚比特币，已有550万枚被提取。
早已经破产的比特币交易所Mt. Gox也曾是Alexander Vinnik网络攻击的受害者。2014年，Mt. Gox遭遇网络攻击，850,000枚比特币失窃，当时价值4.5亿美元。监管机构认为，Alexander Vinnik从中获利部分比特币，并通过BTC-e和名下另一家虚拟货币交易所Tradehill流通入市场。
因故意违反美国反洗钱法(AML)，金融犯罪执法网络(FinCEN)对BTC-e罚款1.1亿美元，对Alexander Vinnik罚款1200万美元。如果起诉罪名成立，Vinnik还将面临最高55年的监禁。
目前沒有公开证据指出Vinnik与网络犯罪有关联，美国政府、俄罗斯外交部和比特币平台均未立即回应相关新闻置评请求。
