e租宝案在北京宣判——“缅甸果敢同盟军副总司令”判处无期徒刑
发布于：2017-09-24
来源：太阳网
作者：echo
2017年9月12日，北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案，
对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元；
对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元；
对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币50万元，罚金人民币1亿元；
对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币7000万元。
同时，分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪，对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚，并处剥夺政治权利及罚金。
经审理查明：
被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间，在不具有银行业金融机构资质的前提下，通过“e租宝”、“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目，包装成若干理财产品进行销售，并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传，向社会公众非法吸纳巨额资金。
其中，大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出，或用于违法犯罪活动被挥霍，造成大部分集资款损失。
此外，法院还查明钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。
案发后，公安机关全力开展涉案资产追缴工作。截至目前，本案已追缴部分资金、购买的公司股权，以及房产、机动车、黄金制品、玉石等财物。现追赃挽损工作仍在进行中，追缴到案的资产将移送执行机关，最终按比例发还集资参与人。
北京市第一中级人民法院认为，
二被告单位及被告人丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，行为已构成集资诈骗罪。
被告人王之焕等16人违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，行为已构成非法吸收公众存款罪。
二被告单位以及丁宁、丁甸、张敏等26名被告人的非法集资行为，犯罪数额特别巨大，造成全国多地集资参与人巨额财产损失，严重扰乱国家金融管理制度，犯罪情节、后果特别严重，依法应当予以严惩。法院根据二被告单位、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。
各被告人的亲属、部分集资参与人、相关使馆人员、人大代表、政协委员、新闻记者及各界群众代表等80余人旁听了宣判。
“果敢同盟军副总司令”是个什么鬼？
2016年1月14日,“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中,“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁,涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。
2015年10月份，钰诚通过新闻发布消息称“钰诚集团于今年5月在缅甸第二特区（佤邦）建设了钰诚东南亚自由贸易区，该自由贸易区占地约3000平方公里。目前，该区域通行货币为人民币，通行语言为汉语。”
（从左到右：权亚律师事务所执行合伙人张贞熙，博鳌亚洲论坛研究院执行院长、中国国际贸易学会副会长姚望，钰诚集团总裁杨翰辉，清华大学金融系教授朱玉杰，高盛集团前执行董事、仕富资本创始合伙人张哲）
另外，还有公开资料可以得知的是，钰诚集团成立了自己的人民武装部。
根据中新网报道，“钰诚集团人民武装部揭牌成立，人民武装部下辖民兵分队，并首次编入电子信息化对抗部队，这是钰诚集团在管理模式上实现的又一次创新。安徽蚌埠市军分区领导嘉宾、蚌埠市政府领导嘉宾、蚌埠市龙子湖区区委区政府及人武部相关领导、钰诚集团人武部成员以及全国多家媒体出席仪式。”
“钰诚集团选择以缅甸佤邦作为“走出去”的第一站。未来，钰诚集团将与更多国家建立更为广泛的国际合作。”
佤邦（缅甸第二特区）位于缅甸联邦北部，通用汉语与中文，它由南、北两块地区组成，总面积约2.7万平方公里，人口约50万。北面与中国云南省接壤，人口约36万，南面地区与泰国接壤，人口约10万，首府是邦康市。佤邦的领导人绝大多数是佤族。
佤邦地区形势复杂，为战乱多发地带，也非常贫穷，是著名的毒品“金三角”核心腹地。初到邦康的人，都会被矗立在城市中心的赌场、荷枪实弹的军人和有关金三角毒品的种种传闻震撼。这里对国人而言既熟悉又陌生：随处可见的中文 招牌，由周杰伦模仿秀代言的“佤哈哈”矿泉水，几乎是《新闻联播》翻版的《佤邦新闻》，自动连上中国运营商基站的手机，就连电话区号（0879）都和思茅一样；这里又像化外之地，除了赌场与娼妓，你还有机会摸到枪——本地最大的靶场不久前因为走火出事关闭了，然而只要你认得几个本地朋友，借到一支枪并非什么难事。
2015年5月，钰诚集团在缅甸第二特区(佤邦)成立了东南亚联合银行，同时设立了投资方具有行政管理权的钰诚东南亚自贸区，并成立了佤邦传媒。佤邦传媒旗下传媒品牌有佤邦电视台、佤邦有线电视公司等。
“钰诚在那边有6000平方公里的自贸区，对外的口径是说‘配合(21世纪)海上丝绸之路’，但我估计是因为佤邦相对好操作。佤邦给到了很多权限，什么都可以做。”前述钰诚集团内部人士说。他同时透露，此前钰诚集团还曾计划跟柬埔寨展开合作，但具体内容不详
一名曾在缅甸工作过的钰诚集团员工向网易财经证实：“钰诚在佤邦的势力非常大”，“房地产生意也被他们包了”。
钰诚集团受到佤邦当地政府重视，可从钰诚官网、报道等得到佐证：今年6月2日，在钰诚集团在佤邦举办的“e租宝爱心捐赠仪式”上，佤邦联合军总参谋部、佤邦新闻局等相关领导均出席了活动。
有消息称，丁宁与缅甸果敢彭家声关系密切，被彭家声授予“果敢同盟军副司令”、“果敢民族主义党副书记”头衔。
钰诚在佤邦是个敏感话题。在离口岸不远，“东南亚联合银行”的招牌仍赫然在目，由钰诚援建，才动工不久的佤邦新闻大厦却彻底烂尾了。钰诚并非首个试图与境外当局合作成立经济特区的中资企业（早在2007年，金木棉集团就与老挝政府合作成立了老挝东盟经济特区，拥有高度自治权），在钰诚老板丁宁的微信朋友圈里，你还能看到第一批持枪进驻的“钰诚安防”雇员的身影。佤邦政府对钰诚的到来寄予厚望，破天荒地给了他们在自贸区的行政权，只可惜最后却要自筹一千余万，用来垫付钰诚拖欠的工程款和工人工资。钰诚在佤邦未兑付的资金高达一亿七千万。
从兰花国际的业务介绍中，或许更能窥见钰诚集团在缅甸更大的布局计划。兰花国际表示，公司将依托钰诚东南亚自贸区的建设和发展需求，围绕军民结合行业，立足安保服务产业，还将推动国际贸易业务的开展，范围涉及金矿、铜矿、锡矿、翡翠矿等资源类产品贸易。
“佤邦属于缅北的武装地区，政治、经济都很混乱，而且佤邦首府邦康就只有(国内某些地方的)县城这么大。为什么会选择在这个地方开展银行业务，甚至要发展旅游业?”曾应聘过佤邦传媒，对钰诚集团在佤邦业务颇有了解的李强向网易财经质疑。
李强还透露，钰诚集团曾招聘大量财务人员到佤邦，“每名财务人员都需要办两张银行卡，领导要求每张卡网银单笔支付限额至少100万元以上，日累计限额500万元以上。”
或许正因如此，此前有媒体报道称，“钰诚集团的资金去向集中在缅甸”。
此前钰诚集团在缅甸的主要业务，东南亚联合银行仅有一家位于佤邦邦康市的网点，钰诚东南亚自贸区则还在建设中。
为了开拓钰诚东南亚自贸区业务，钰诚集团从国内招聘了大量员工。但多名员工告诉网易财经，自今年(2015年）10月26日开始，钰诚集团无法为招聘的员工办理入境证，员工只能偷渡进入缅甸，部分不敢偷渡者则滞留在了云南省普洱市。
目前，钰诚集团在缅甸的业务已经停止了招聘工作，集团分管缅甸业务的副总裁也被有关部门带走协助调查。
小韩是被一家叫钰诚的公司招到佤邦的，“本来要进钰诚武装部，说是五万一个月。”去年底钰诚突遭警方调查，他滞留邦康，在一家新赌场找到了工作。“每个月不到四千，先干一段再说。我是不想回去了，在这里比国内容易混出头。”
