东京犯罪集团使用虚拟货币洗钱洗净资金达到2.74亿日元

发布时间：2026-02-04 爽报 YesDaily.COM 207

据日本每日新闻报道，一位中国男性中间人举报称：一个位于东京的犯罪集团自2016年春季后，通过虚拟货币进行犯罪收益的洗钱活动，洗净资金达到2.74亿日元。

据该中国男子表示，犯罪团体先在日本交易所购买比特币和以太坊，之后将这些虚拟货币转账至不需要实名认证的俄罗斯Yobit交易所和英国HitBTC等交易所，换成匿名性较高的Zcash、XMR、DASH。

当地合作人员将虚拟货币兑换成当地现金后，伪装成商业交易用资金。（币世界）

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