为确保加密货币交易遵守相关反洗钱规定 韩国将对三家本土银行实施合规性检
发布时间：2026-02-04
爽报 YesDaily.COM
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译者：玩币族ElaineHu
韩国主要金融监管机构确认将对本土三家银行实施检查，检查内容主要是为加密货币交易所提供的服务是否遵守反洗钱监管要求。
韩国金融服务委员会(FSC)周一在一份声明中表示，将于4月19日至4月25日期间对韩国农协银行，国民银行和Hana银行进行现场视察，以确定新出台的反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)规则的实施情况。
韩国金融情报室(FIU)是一个监管机构，主要职责是防止洗钱以及非法资金流动。现在，它也加入了韩国金融服务委员会(FSC)。
值得一提的是，韩国农协银行为韩国最大的两家加密货币交易所—Coinone和Bithble提供服务。
正如此前报道的那样，韩国监管机构通过禁止银行为加密货币交易所提供匿名虚拟账户，从而遏制匿名加密货币交易。新措施要求交易者的银行账户与加密交易账户实施实名制，目前至少已有六家银行开始遵照执行。1月30日，匿名交易禁令开始启动，多家银行开始向加密货币交易所提供符合新KYC授权规定的账户。
韩国金融服务委员会和金融情报室表示，通过检查，他们将把重点放在一些细节上，包括检查与交易所同步的交易账户数量以及各自的存款、交易量等，从各方面检查反洗钱规定的遵守情况。
金融情报室还敦促其他金融机构进行自检和审查，以确保遵守新的规则。
在韩国匿名交易账户转向实名制账户的同时，韩国政府正在起草一份加密货币税收框架，预计将于今年6月公布，或从2019年开始征税。
