韩国监管机构将调查银行的反洗钱措施执行情况
发布时间：2026-02-05
爽报 YesDaily.COM
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译者：玩币族Sally
据报道，两家韩国金融监管机构正在对其国内银行实施反洗钱程序进行调查。
根据韩国联合通讯社的一份报告，金融情报部门和金融服务委员会(FSC)将于下个月开始对为数字货币交易所提供账户的银行进行调查。
根据这份报告，调查显示，韩国的金融监管机构此前曾授权，韩国数字货币交易所只能通过与国内银行整合的实名制核查系统恢复运营。
正如CoinDesk所报道的，FSC在1月份宣布，从月底开始，银行将不再允许在数字货币交易所为投资者提供虚拟账户服务，这一努力旨在防止匿名的数字货币交易被用于洗钱活动。
根据新的规定，韩国的金融机构已经要求更多的大型数字货币交易所完善自己的实名认证程序，而据报道，一些较小的交易所已被金融机构勒令关闭。
在新的调查出炉之际，韩国政府正加大力度，确保反洗钱任务在整个国家的金融体系中得到有效执行。此前，韩国海关总署的一份报告指出，数字货币据称促成了一笔6亿美元的未注册资本流动。
