全球虚拟货币犯罪调查：美欧合占近6成 中国仅占16%
发布时间：2026-02-05
爽报 YesDaily.COM
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据链塔智库报道，随着比特币一度暴涨，全球发生的数字货币犯罪事件逐渐增多。
与数字货币相关的犯罪五花八门，黑客攻击、洗钱、诈骗、盗窃、贩毒、挖矿犯罪等。
对各类犯罪事件，对犯罪地域、犯罪类型、犯罪金额等进行分析，可以发现美国是犯罪高发地区，黑客攻击是最多的犯罪类型，洗钱涉案金额巨大。
犯罪区域分布：美国是犯罪高发区
美国是各类数字货币犯罪最多的国家，占统计样本的32%，其次是欧洲，占26%。
在亚洲，日本、韩国等其他国家的犯罪数量总和要大于中国占23%，中国仅占16%。
值得一提的是，近期被大多媒体认为是全球新兴区块链中心的非洲，其犯罪数量占样本的3%。
犯罪类型分析：黑客攻击、传销币、代投等
犯罪类型中，黑客攻击次数最多，赛门铁克的一份数据显示，从2017年10月至2018年1月的四个月内，全球约发生500万次数字货币黑客事件。美国、日本、法国、英国、德国排前五名，发生的次数远远高于其他国家和地区。
中国犯罪类型集中在传销币和代投，中国的犯罪事件并不多，涉案金额也不大。中国的特点是传销币过多，代投金额大。
据统计，去年中国出现400多种传销币，很多互联网金融平台打着区块链、虚拟货币的旗号经营。
代投案件影响较大的有两个，一个是王凯歆携1.5亿元代投款跑路，一个是RFR项目代投人将投资者的资产变现和转移，金额达6200万。（千氪财经）
