美国证交会指控日交易员借比特币隐藏欺诈利润
发布时间：2024-05-18
爽报 YesDaily.COM
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译者：玩币族ElaineHu
美国证券交易委员会 (SEC) 正在起诉费城的一名日交易员，指控其利用比特币来隐藏利润。
10月30日，美国证券交易委员会对Joseph Willner发起诉讼，指控他非法接管超过100个经纪账户，并利用受害人的资金抬高股价, 然后从中牟利。
美国证券交易委员会表示，为了隐藏这些非法所得，Willner 使用了一个未命名的比特币交易所，将资金从美元兑换成比特币。然后再将这些收益转移到另一个账户，但诉讼中并未提及。
该机构在一份新闻稿中说：
"为了掩盖资金转移，Willner 据称将非法所得通过一家数字货币公司转换成比特币，然后将比特币拿来支付。”
据起诉书显示，Willner 通过所谓的帐户接管计划，至少获得了70万美元的非法收益。美国证券交易委员会称调查仍在进行中。
此案由SEC 网络部门负责，该部门成立于2016年9月，专注于打击涉及数字货币的犯罪行为。
"对散户投资者来说，账户收购是一个日益严重的威胁, 这也正是我们新的网络部门重点关注的欺诈类型," 美国证券交易委员执法部门联席主管Stephanie Avakian在一份声明中说。
