澳大利亚监察机构称：一年收到1200诈骗起诉
发布时间：2026-02-22
爽报 YesDaily.COM
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据报道，澳大利亚消费者监督机构在2017年收到了超过1200起有关加密货币欺诈的起诉。
根据澳大利亚广播公司时事节目7.30和澳大利亚竞争消费者委员会(ACCC)的数据显示。澳大利亚消费者监督机构表示，2017年它收到了1289起与加密货币欺诈有关的起诉诉。欺诈总额达到1218206美元。
澳大利亚证券投资委员会(ASIC)委员John Price在该节目中警告说，“已经有大量文件证明，其中一些产品是存在诈骗性质的，所以请不要投资，除非你准备好失去部分或全部的钱。”
这则新闻是在中国进行监管改革，以更严密地控制其加密货币产业的两个月后发布的。去年12月，澳大利亚交易报告和分析中心获得了监督澳大利亚比特币交易所的许可。
此举意味着该国的交易所必须在澳交所注册，并被放在一个专用的登记簿上。他们还被要求制定其他程序，包括打击洗钱和恐怖主义融资的风险、核实客户的身份并保持记录达七年之久。
监管机构和全球其他地方的当局也越来越多地开始对欺诈性的加密货币计划采取行动。
CoinDesk今年1月报道称，纽约县地方检察官办公室已经关闭了70多个涉嫌欺诈的比特币投资网站。
美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)在最近几周都采取了行动。
1月25日，美国证交会以涉嫌欺诈和违反证券规定为由，起诉了加密货币银行安盛银行(AriseBank)，宣布了对该公司业务的禁止令。
大约在同一时间，CFTC起诉了My Big Coin加密货币投资方案，并在一周前对两项涉嫌欺诈的加密货币投资计划提起了诉讼。比特币http://www.bibaodao.com/bitcoin/
