印度警方提交对OneCoin创始人指控的案件记录
发布时间：2026-02-21
爽报 YesDaily.COM
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译者：玩币族Sally
印度当局已经对OneCoin的创始人Ruja Ignatova提起了诉讼，因为其提出的数字货币投资计划涉嫌欺诈。
根据当地新闻报道，印度孟买警察局的经济犯罪调查机构正式公布了一份指控OneCoin创始人的案件记录，其中包括数十名与OneCoin有关的涉案人员，他们被指控从投资者那里拿走数千美元。
警方对OneCoin的支持者的打击已经持续了数月之久。今年四月，警方在一个促销活动中逮捕了一群人。印度是世界上执法机构对OneCoin进行调查的国家之一。
被指控的是Ruja Ignatova，他创立了OneCoin，并作为该数字货币投资计划的公众领头人出现在全球各地的活动中，其中包括五月份在澳门出现并举行活动。由于孟买警方的调查，近30人被指控。
据媒体进一步报道，就目前而言，调查人员在对OneCoin涉嫌犯罪人员的欺诈行为进行定罪时遇到了困难。原因是担心参与庞氏骗局的计划者已经准备好如何逃避潜在的法律责任。
高级执法官员Tushar Doshi对Express表示：“在OneCoin计划中，投资者成为肇事者和受害者，很明显这是一个庞氏骗局计划。”
警方在寻找资金时也受到阻碍，官员告诉记者，由于一些资金已经从相关银行账户中扣除，部分资金已很难从外部来源撤回。
