欧盟报告：数字货币被有组织的犯罪分子利用的几率较小
发布时间：2026-02-22
爽报 YesDaily.COM
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译者：玩币族Sally
欧盟委员会新发布的一份报告显示，有组织的犯罪团伙使用数字货币的概率相对较小。
欧盟委员会在6月发布的报告中指出，数字货币涉嫌有组织犯罪的案件还是比较少的。该消息于7月4日正式公布。
报告的作者认为，技术限制，特别是缺乏专门知识，是其使用率低的潜在原因。
他们得出结论：
“我们对那些似乎很少被犯罪组织使用的数字货币进行了调查。由于数字货币的本身特性(尤其是匿名性)，这对犯罪组织很有利。但由于其较高的技术要求，应用水平较低。”
该报告还指出，有的人可能对使用数字货币资助恐怖主义活动感兴趣，但报告没有阐述具体事例。政府部门开始对社交媒体上的相关信息进行搜集和调查，也没有什么发现。技术缺陷再次被认为是其使用的限制因素。
最后，作者认为，缺乏欧盟范围的法律框架会给交易的管理和监控带来威胁。
值得注意的是，建立一个用户和相关的钱包地址的数据库可能是必要的，这种潜在的路线目前已经引发了对数字货币技术的热议。
“如果有需要，委员会将发布一份报告，该报告将提供几项建议，包括在适当的情景下授权建立和维护一个数字货币中央数据库，登记用户的身份和钱包地址，支持FIU(金融情报单位)获取信息，并支持数字货币用户的自我申报。”
