央行将比特币交易所纳入反洗钱法监管范围 并要求确认客户身份
发布时间：2026-02-22
爽报 YesDaily.COM
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据悉，中国人民银行下发指导意见草案，将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份，需要设置系统以报告可疑交易，中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。
知情人士称，比特币交易所近日接到了指导意见草案，官方仍可能对草案作出修改。央行未立即回复置评要求。
监管比特币交易所的举动表明政府将允许一定程度的交易，这扫除了几个月来围绕比特币交易的不确定性。央行今年1月开始对国内三家最大的比特币交易所火币网(Huobi)、OkCoin和比特币中国(BTCC)展开调查，并在上个月发布简要警告称，如果比特币交易平台违反反洗钱和外汇管理相关规定将被关闭。
但监管行动也意味着比特币交易所经营环境将被收紧。自调查开始以来，火币网、OkCoin和比特币中国都表示正在配合有关部门的工作。OkCoin发言人在周五的电子邮件中称，该公司在继续配合央行的工作，并欢迎均衡、基于风险的监管框架。
分析人士表示，央行今年开始调查比特币交易的一个重要原因是，担心国内投资者利用比特币向境外转移资金，虽然金额较小。中国正努力应对人民币贬值以及外界对中国经济信心消退的困境 。此前比特币网络没有引起监管部门的注意，比特币持有者可以通过这些网络将比特币从位于内地的交易所转移到国外。
据知情人士称，监管部门仍将比特币视为一种虚拟商品。这些人士表示，最新的指导意见适用于所有的虚拟互联网商品交易平台。
