澳大利亚联邦银行禁止信用卡购买数字货币
发布时间：2026-02-22
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据ABC新闻报道，澳大利亚联邦银行同意支付7亿澳元以及违反反洗钱和反恐法律的法律费用。该银行最近禁止用信用卡购买加密货币，其中包括CBA总部位于波斯的银行。然而，这一限制并不包括那些可以用借记卡买卖加密货币的客户。
该银行在三年时间内也未能检查778,370个账户的洗钱行为。该银行承认，有149份可疑报告要么被提交，要么根本没有提交。从2012年10月到2015年10月，该银行进一步未能对80个可疑客户进行检查，也没有对某些账户进行适当的监控。
还有14次世行没有充分评估与其IDM机器相关的风险。该银行还承认，它没有报告数百万美元可能与洗钱有关。该银行与AUSTRAC达成的协议称，该机构涉嫌在银行账户中增加了本应报告的洗钱行为。（Bianews）
