近一半比特币处于非法交易利用虚拟货币犯罪正增加
发布时间：2026-02-22
爽报 YesDaily.COM
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数字货币正受到越来越多的主流关注，这对比特币多头来说是件好事。
然而，根据最近的众议院金融委员会的数据，数字货币大多是匿名的，也越来越多的被不法行为者使用。
在6月20日恐怖主义和非法金融小组委员会举行的听证会上，一个关键的结论是，越来越多的人们将虚拟货币用于非法目的。小组委员会在听证会后的新闻稿中写道：“执法部门发现，利用虚拟货币筹集资金和洗钱资金的犯罪活动有所增加。”
由于数字货币的特性，很难确定密码货币在非法融资等交易中广泛使用的程度。然而，2018年1月的一份研究报告得出结论称，近一半的比特币交易是非法交易。
例如，大约四分之一的用户（25%）和近一半的比特币交易（44%）与非法活动有关。此外，大约五分之一（20%）的交易总额和大约一半（51%）的比特币持有，都与非法活动有关。“我们发现，非法活动占比特币用户和交易活动的很大比例，”悉尼大学（University of Sydney）、悉尼科技大学（University of Technology Sydney）和里加斯德哥尔摩经济学院（Stockholm School of Economics）的学者写道。
虽然非法使用数字货币的污名难以消除，因为它是虚拟资产和区块链的使用案例，而区块链是这些数字货币的基础。无论是交易比特币的银行，还是利用区块链提高供应链和透明度的跨国公司，过去12个月的认可度都有所上升。
“然而，由于数字货币继续被用于促进非法活动，执法部门必须调整调查工具和技术，以消除利用这些工具从事欺诈活动或洗钱活动的犯罪集团”周三的听证会提醒人们，虽然华盛顿特区的议员们对这项新技术越来越满意，但执法机构仍在继续推动继续监管，以保护个人。“从根本上说，我们必须维护全球金融体系的完整性和可及性，并保护其不受滥用，”金融犯罪执法网络执行司副司长托马斯•奥特（Thomas Ott）表示。（新浪财经综合）不过，特勤局调查办公室副助理主任罗伯特•诺维表示，在这种增长过程中，安全不应受到损害。诺维说：“数字货币有可能支持更高效、更透明的全球贸易，并增强美国的经济竞争力。”
