全球监管机构授予英国最高评级,因其有效地管理加密货币及其他金融领域的ML / TF标准。然而,它还提醒该国金融机构如何仍然需要制定政策、通过相关监管措施和程序,尽量减少蓬勃发展的加密货币行业中潜在的ML / TF风险。“英国承认风险资本的匿名性有其固有漏洞,虽然该地区的ML / TF风险评估为低,但英国承认存在情报缺口,风险投资正被用于非法活动(特别是在线买卖非法商品和服务的市场)。因此,英国打算根据欧盟第五项反洗钱指令对虚拟货币交易提供商进行监管。”
总体而言,FATF报告证明,加密货币在金融违法者和恐怖分子中仍然不是很受欢迎,这反映了今年欧洲刑警组织所发现的情况。欧洲执法机构发现,恐怖分子并未使用比特币或任何其他加密资产来资助他们在欧洲的任何恐怖袭击。(金投网)“我们将根据FATF标准规范国内加密资产的反洗钱和反恐融资标准,我们还将根据需求考虑其他的回应,”各国承诺。