2018年 对加密货币交易所Kraken的执法调查增加了近两倍
发布时间：2026-02-23
爽报 YesDaily.COM
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据1月5日在推特上发布的消息称，2018年加密货币交易所Kraken收到的执法问询数量是2017年的近三倍。
数据显示，2018年，该交易所收到了来自全球政府机构的475起执法调查，而在2017年只有160起。尽管如此，2017年的数字已经远远高于前一年(当时的问询数量为71起)。
这条推特进一步强调了美国机构在调查中的普遍性，称“你现在可以明白为什么许多企业选择屏蔽美国用户了”。该交易所报告称，2018年的475起调查中，有315起来自美国政府机构。
据Cointelegraph在12月初的报道，总部位于佛罗里达州的United American Corp.据称已对Bitmain、Bitcoin.com、Roger Ver和Kraken提起诉讼。
起诉书称，这几家被告公司联合使用了不公平的方法操纵比特币现金(BCH)网络以获取利益，为UnitedCorp和BCH的其他利益相关者带来损害。
同样在去年12月，日本警方报告称，加密货币交易所关于可疑交易的报告大幅增加。在此之前，有一项要求交易所报告这类活动的法案生效。
