日本：2018年与加密相关的洗钱案件比上年增加了10倍
发布时间：2026-02-22
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当地日本英文报纸《Japan Times》2月28日报道，2018年，日本警方接到了7000多起与加密货币有关的洗钱嫌疑案件。而去年9个月期间，这一数字仅为669起。18年的洗钱案件是去年的10倍以上。
2017年4月，日本政府新出台了一项规定，要求加密货币交易所必须上报涉嫌与非法资金流动有关的交易。在新规定出台到17年年末的9个月内，交易所上报的案件数量共669起。2018年，这样的案件上报了共7096件，比去年的案件数量增加了960%。
这7000多起案件被上报的原因有很多，比如不同用户账号被关联，这些账号之间虽然姓名和出生日期不同，但是用的身份证照片却是一样的。还比如在登录账户的地址在海外等。
在与加密货币相关的这些案件中涉嫌洗钱的案件增加了2296%。2018年，与洗钱有关的案件达417465件。2017年为17422件。在2018年报告的案件中，银行所占比例最大，为346014起，其次是信用卡公司，为15114起。
据报道，鉴于统计数字不断上升，日本政府计划培训数据分析专家和人工智能技术试点，以加快发现与涉嫌洗钱和其他非法交易有关的模式。
正如Cointelegraph所报道的，两起加密货币交易所丑闻——2018年1月的Coincheck黑客攻击和Mt. Gox的倒闭导致日本金融厅（FSA）加强了干预力度。
2017年4月，日本新出台的《支付服务法》要求所有的加密货币交易所必须在FSA的许可下注册。第一批许可在该年9月批准。在2018年进一步收紧了相关规定，继续致力于加强反洗钱力度和KYC规则。
作者：Kiran
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