加密货币合规工具供应商和新创研究公司 Chainalysis 10 月 17 日在新闻发布会上宣布，正式与加密货币交易所币安建立合作关系，以改进针对可疑交易的检测系统。
币安目前是全球最大的加密货币交易所，并持续扩展到各个国际市场，因此必须遵守每个司法管辖区的反洗钱法和 KYC 规则。
该公司声称，通过使用实时监控来追踪币安平台上每笔交易的来源，Chainalysis 简化了整个过程。
新闻稿指出，该解决方案被称为“了解你的交易”(Know Your Transaction)，于今年 4 月首次亮相。Chainalysis 联合创始人兼首席运营官 Jonathan Levin 在新闻稿中写道，
无论规模大小，各种加密货币业务面临着同样的核心挑战：“赢得监管、金融机构和用户的信任”。我们希望许多人能够遵循币安的脚步，建立世界一流的反洗钱合规计划，以满足全球监管机构的需求，并与主要金融机构建立信任。
今年已有各个知名交易所额外引入合规措施，其中包括 P2P 生态系统 Localbitcoins，其中一些措施更与重视匿名的加密货币用户相互冲突。同样的，加密货币交易所 ShapeShift 9 月引入会员计划，将逐渐转型成强制性要求，并要求提供个人“基本”信息。
另外，币安也解释了反洗钱和 KYC 规则的实施计划，暗示这些措施对于“进一步扩展”来说，是非常必要的。该交易所首席财务官周玮表示，
我们的愿景是为区块链生态系统提供基础设施，增加全球货币的自由度，同时遵守我们所服务国家的监管要求。
资料来源：cointelegraph
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