FATF呼吁对虚拟资产服务供应商实施更严格的监管
发布时间：2026-02-21
爽报 YesDaily.COM
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金融行动特别工作组（FATF）—一个旨在制定反洗钱和恐怖主义融资政策的政府间组织—正在更加全面地关注对数字资产服务供应商的监管督查。
具体而言，FATF一直在致力于提供对第15号建议的解释性说明，该建议定义了FATF标准如何适用于涉及虚拟资产的活动或操作。正如相当一段时间以来的情况一样，讨论始终围绕着一个思想，那就是尽管像比特币这样的加密货币都有一个分布式公共账本，允许熟练的调查员跟踪不可篡改或删除的交易，加密货币还是会被用于洗钱或者恐怖主义融资。
解释性说明指出，各国应将虚拟资产定义为“财产”、“收益”、“资金”、“资金或其他资产”或其他“相应价值”。因此，“各国应确定、评估和理解虚拟资产活动中出现的洗钱和恐怖主义融资风险。”
根据FATF，虚拟资产服务提供商（VASP）应得到适当的监管和监督。（或者，换言之，受到相应地控制。）“各国应确保受益人VASP获取并持有所需的发起人信息以及虚拟资产转让所需的准确受益人信息，并应要求向有关当局提供所有相关信息，” 解释性说明同时还指出，“各国应确保有一系列有效、相称和具有劝阻性的制裁措施，无论是刑事、民事还是行政制裁，都可用于处理不符合反洗钱与打击恐怖融资要求的VASP。”
简而言之，既然加密货币对传统金融机构、中央银行、当前市场状况以及那些并不特别喜欢个人财务自由的人构成了严重威胁，那么像FATF这样的金融机构想要让加密货币受到严格监管也就没什么奇怪的了。
来源：区块链铅笔
