研究公司 Diar 援引公共记录表示，美国政府机构总共耗资 570 万美元，聘请外包商进行区块链分析，其中包含追踪用户及其加密货币资金的流向。
尽管目前市面上有特殊加密货币或相关工具，旨在允许用户匿名发送资金，但绝大多数加密货币用户还是在交易过程总留下痕迹，只要调查人员配备正确的工具，即可得知特定钱包的持有人。
一旦匿名加密货币地址，泄露给能够识别用户身份的服务商或个人，用户可能就会因此而曝光，了解这个钱包地址、甚至是与其交易过的加密货币地址属于谁。前提是区块链取证专家有足够的事件汇总数据。Diar 表示，
“隐私失误”通常是在加密货币交易所存入或取出资金时发生，因为这个过程需要进行身份验证。另外，也有可能是因为交易者曾经使用真实姓名或可识别的假名，在线上发布其加密货币地址。该公司补充，若跟已被揭发的人进行交易，也有可能因此遭殃。
迄今为止，美国国税局已与加密货币取证供应商签署了 9 份合同，总价 220 万美元，占美国政府此类支出的 38%。
根据外媒《CCN》去年的报导，美国国税局与区块链追踪公司签订合约，予以追产逃漏税的加密货币投资者。随后，该机构加强了数位资产涉嫌违规行为的执法力度，甚至将加密货币交易所 Coinbase 告上法庭，迫使其交出客户数据。
再来，负责调查在美外国人犯罪行为的移民和海关执法局 (ICE)，亦与区块链调查公司签署了 9 份合约，金额高达 150 万美元；FBI 排名第三，12 份合约总价超过 110 万美元。
值得注意的是，主要负责证券市场监管并对加密货币和 ICO 诈欺者提出指控的美国证券交易委员会 (SEC)， 在追踪加密货币资金流动方面只花费不到 19 万美元。
报告指出，Chainalysis 是政府首选的区块链分析外包商，美国在这方面总支出 570 万美元， Chainalysis 就从中获得了 530 万美元—— 93％。
这些利润丰厚的政府合约也让区块链追踪公司越来越吸引投资者，该领域的新创公司总共筹集了将近 2900 万美元，仅仅 Chainalysis 一家公司就筹得超过 1700 万美元。
资料来源：ccn
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