为了防止身份欺诈和洗钱行为，澳洲加密货币交易所 Blockbid 上个月宣布与美国风险管理公司 LexisNexis 和安全科技公司 ThreatMetrix 合作套用世界一流银行使用的监控措施，成为首批自愿加入全球反洗钱运动的交易所之一。
加密货币受欢迎的程度显而易见，在过去一年当中，这市场已经有 40 多种加密货币的市值突破了 10 亿美元的关卡；4 月至今，市面上已经出现超过 1500 种加密货币。然而，随着加密货币的普及化，同时也增加了交易安全的风险。
Blockbid CEO David Sapper 为此回应，
只要政府一日不立法，那交易所只能自求多福。但对于那些懂得采取正确措施，以保护自己和用户的交易所而言，市场的增长无疑就落进他们的手里。
Sapper 觉得目前为止，法币与加密货币交易之间的桥梁仍然有点模糊，许多交易所允许一人多户或没有施行 KYC 机制，这些都是欺诈活动的温床。
如今，Blockbid 成为法币和加密货币合规交易的桥梁，竭力符合营业、银行和用户隐私的规定。Sapper 认为没有一个系统是万无一失的，因此他们与行业领导者合作，以创建最佳的实践原则和指导方针。
Blockbid 将采用物理与数位身份资料、政府所发行的标示符、地址、生物辨识，透过装置来做身份验证、地理定位、行为分析以及侦测威胁情报。这个称为“信心交易”系统借由同样为主要银行在使用的监管系统，能够提高公众的对交易所的信心。
他强调， LexisNexis 的风险解决方案为 Blockbid 提供清楚非法行为的能力，而这段合作关系是保护用户及为监管提供坚实平台的关键因素。
另外，Blockbid 目前也正努力强化其平台功能，主要差异在于其安全协议、保险、24 小时客服平台、超低交易费率和无限次出入金。Sapper 坦承，
我们正在进入一个已经很拥挤的市场，唯一出路是提供与众不同的产品。我们不仅实施严格的安全协议，而且还会将大多数加密货币的交易量最大化。
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资料来源：ccn
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- madame
