研究报告：2018 上半年交易所盗窃涉款较 2017 全年飙升 3 倍

美国网络安全公司 CipherTrace 7 月 3 日发布报告指出，2018 上半年加密货币交易所盗窃涉款飙升至 2017 全年水平的 3 倍，导致相关洗钱活动随之增加 3 倍。

这份专注于全球反洗钱市场的报告显示，今年前 6 个月总共有 7.61 亿美元从加密货币交易所被盗，而 2017 全年则为 2.66 亿美元。

CipherTrace 估计，今年的损失金额将持续追加到 15 亿美元，该公司正开发一套软件，以帮助加密货币交易所和对冲基金遵守反洗钱法。

CipherTrace 的 CEO Dave Jevans 在接受路透社采访时表示，

今年被盗的加密货币比去年增加了 3 倍，所以这个趋势显然并不乐观。

Jevans 同时也是反钓鱼网站工作组的主席，这是一个致力于解决网络犯罪的全球组织。他补充说，被盗的加密货币最终都会被洗掉，以帮助犯罪分子隐藏真实身份并避免被捕，这也间接导致与加密货币相关的洗钱活动增加了 3 倍。

就在上个月，韩国交易所 bithumb 遭黑，初期估算损失金额高 3,100 万美元， bithumb 随后发公告称实际涉款为 1,700 万美元。美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 亦表明对加密货币相关的犯罪行为在短期内激增感到担忧，这两年间已有约 15 亿美元从加密货币交易所中被盗走。

Jevans 表示，世界各地的监管机构、全球执法单位和交易所正在积极探讨解决方案，以防止犯罪行为持续激增。美国联邦调查局 (FBI) 指出，2017 年涉嫌网络犯罪的加密货币共计价值 5,830 万美元，它们通常被用于支付赎金，被用于执行非法计划之时，为犯罪分子提供多一层的匿名机制。

他补充说明，我们可以看到，各界集结要求加密货币纳入反洗钱法监管，这是无法避免的，它是统一的，它是全球性的。

这周三 (4 日)，美国国税局 (IRS) 与澳洲、加拿大、荷兰和英国的税收执法当局合作，发起国际工作小组“全球税务执法单位”(简称 J5)，共同打击与加密货币相关的逃漏税及洗钱行为。

这些机构将在情报和刑事调查方面互相配合，以减少加密货币和网络犯罪对税收管理单位所构成的威胁，尤其针对日益趋严的跨国涉税犯罪和洗钱问题。