花旗银行未有效防洗黑钱美国监管机构罚款5.46亿

发布时间：2026-02-09 爽报 YesDaily.COM 205

美国货币监理署(The Office of the Comptroller of the Currency、OCC)宣布，12月底向花旗银行罚款7,000万美元(5.46亿港元)，因为该银行的防范洗黑钱政策未能够应对相关问题。

花旗银行的控股公司、花旗集团回应称，将致力确保花旗银行可满足美国政府的防范洗黑钱目标。