纽约司法部于 5 月 3 日就“Bitfinex 私自挪用 Tether 资金”一案提交法律备忘录，要求该交易所披露相关交易文件。
该备忘录声称，“Bitfinex 和 Tether 误导了他们的客户和投资者”，并呼吁对方将挪用资金的交易资讯透明化。
纽约司法部随后强调公开上述文件的重要性，表示“尽管存在异议，但这不仅无法改变本案的核心问题，反而促使司法部办公室必须更及时、更有组织地获取相关文件和信息，以利更深入了解这些公司过去的事件，以及正在涉及的行为。”
该文件还指出，当局已拟议出一项“要求维持现状的禁令”，任何相关人士在调查结束之前，均不得进一步消耗 Tether 的现金准备品。
纽约司法部接着表示，“此案件并无限制 Bitfinex 和 Tether 继续正常营运，禁令颁发下来后他们也从未停止营运。”
区块客先前报导，纽约司法部指控 Bitfinex 交易所从关系公司 Tether 的 USDT 库存非法挪用了 8.5 亿美元的 USDT 来弥补损失。
Bitfinex 随后针对事件发出官方回应称，纽约总检察长的法庭文件是恶意撰写的，并且充斥着虚假的断言，包括这起 8.5 亿美元“损失”事件。Bitfinex 强调，这些资金并未丢失，实际上是暂时被扣留和保护着。
紧随这一指控而至的是，Tether 被揭露其与美元绑定的稳定币 USDT 实际上并没有得到美元的全面支持，律师指出，仅 74% 的 USDT 有等值现金支撑，并非完全受现金担保。
就在两天前，Bitfinex 股东之一赵东发布初步行销计划文件证实，该交易所母公司 iFinex 旗下新公司 Unus Sed Leo Limited 正在筹划发行 10 亿美元的新代币 LEO。
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