针对纽约司法部先前针对加密货币交易所 Bitfinex 和稳定币营运商 Tether“因向纽约居民提供服务而涉嫌违反禁令”的指控，代表律师今（23 日）晨向法院递交多份申诉状指出，这两家关系企业均从未在纽约为客户提供服务。值得一提的是，纽约最高法院将在 7 月 29 日针对此案召开听证会。
Bitfinex、Tether 法律顾问 Stuart Hoegner 称，纽约司法部的指控“包含了诸多不准确和误导性”的言论。根据 Hoegner 的说法，这两家公司实际上“只和纽约没有实体的外国公司开展业务”，包括 Mike Novogratz 的 Galaxy Digital，该公司在纽约市有一个地址。
Hoegner 引援公司服务条款称，跟 Bitfinex 或 Tether 进行交易的合格合约参与者（ECP）必须是外国实体，但可拥有位于纽约的联系人员或股东。”
根据过去记录，Bitfinex 最初是在 2017 年 1 月停止为纽约居民提供服务；同年 8 月停止为所有美国居民提供服务；一年后禁止美国实体和企业客户。针对“Bitfinex 为纽约居民提供服务”的指控，Hoegner 表示，那是在发布停止服务声明之间的事情。
Hoegner 接着在另一份文件中辩称，由于这起案件与纽约投资者无关，且无法证明有任何纽约投资者受害。再者，USDT 也不是《反证券欺诈法》（又称《马丁法案》）中所定义的证券或商品，因此纽约最高法院应该驳回此案。
然而，纽约司法部调查发现，Bitfinex 直到 2019 年 1 月为止，还曾与纽约州的交易者针对平台上的交易活动以及 Crypto Capital 的资金配置进行了沟通。
纽约司法部最初是在今年 4 月首次对 iFinex 提起诉讼，指 Bitfinex 从关系公司 Tether 的 USDT 库存中非法挪用了 8.5 亿美元的 USDT 来弥补损失，且未能遵守纽约州的《反证券欺诈法》（又称《马丁法案》）中所规定有关索要文件及披露信息的要求。
自此之后，iFinex 连带旗下两家子公司均陷入法律斗争，目前这场官司争议的结果取决于“Bitfinex 和 Tether 是否在纽约开展业务”。若法院得出结论认为 Bitfinex 和 Tether 过去或现在并无在纽约州内有客户，那么纽约司法部针对该案的调查要求就会被迫停止。
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