美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，已跟金融犯罪执法网络（FinCEN）采取联合行动，对数名涉嫌洗钱和毒品走私法的中国公民进行经济制裁，并将其中 3 名嫌犯及其加密货币地址列入重要制裁名单。
据了解，OFAC 是根据《外国毒枭认定法案》（US Foreign Narcotics Kingpin Designation Act），将 FuJing Zheng 及其贩毒组织和药业公司 QinSheng Ltd、FuJing Zheng 之父 GuangHua Zheng 认定为关键外国毒贩，而另一名嫌犯 XiaoBing Yan 则被独立认定为重要的麻醉品贩运者。
OFAC 表示，目前已冻结全数上述涉案者在美境财产，并列出 3 个电邮别名、公民号码、护照信息，以及下列涉案比特币和莱特币地址：
XiaoBing Yan：
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FuJing Zheng：
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GuangHua Zheng：
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针对此案，美国恐怖主义和金融情报局副局长 Sigal Mandelker 表示，“OFAC 所认定的中国籍人士均涉及国际贩毒活动，他们制造、销售致命毒品，对美国公民直接造成阿片类药物成瘾、过量使用和死亡的危机。”
犯案过程中，FuJing Zheng 和 XiaoBing Yan 将数百种合成阿片类药物运送到美国，当中包含芬太尼类似物、卡西酮和大麻素，而后在网络上投放多达 35 种语言的宣传、销售广告以寻找买家，再通过货运公司将毒品走私到美国至少 37 个州和 25 个国家。
根据美国财务部声明，3 名犯案者还面临从每次违反最高处以 110 万美元的民事罚款、到更严重的刑事处罚在内的其他刑罚。
FinCEN 主任 Kenneth A. Blanco 提到，调查过程中，FinCEN 透过收集和分析银行保密法案数据，让金融机构了解毒贩的经济活动，例如：如何处理毒品销售的收益、如何通过数位货币在中国和香港账户进行洗钱。因此，各大金融机构必须对任何可疑的金融活动保持警惕，并及时向执法部门通报。
根据美国疾病控制与预防中心估计，2016 年到 2017 年期间，就有 2,8000 万名美国人死于芬太尼及其类似结构化合物过量。美国当局越来越担心阿片类药物被滥用，现在已将所有芬太尼相关产品纳入最危险的一类药物中。
8 月 22 日，美国白宫发两份关于药物购买的咨询报告，其中就有特别提到可兑换的虚拟货币（Convertible Virtual Currencies），尤其是比特币、比特币现金、以太币和门罗币长期以来在暗网上经常被用于购买芬太尼等非法药物，因此向其他-机构发布财务咨询，同时对加密货币支付方法进行研究，以作为“结束芬太尼泛滥”行动的一部分更广泛合作努力的一部分。
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