区块链数据分析机构 Elementus 日前发布一项研究称， 加密货币交易所火币的 PlusToken 提款数量已达总量的 48.08％ 。
根据研究，PlusToken 先前透过庞氏骗局共集得接近 1000 万枚以太币，当中有大约 900 万枚已从 PlusToken 钱包发送到 24 万个不同的地址，而仅仅在火币的提款总额就超过了 430 万枚以太币，成为迄今为止 PlusToken 撤出量最多的交易所。
除此之外，中国另一家交易所 ZB 也收到 7.96％的 PlusToken 提款，韩国 Upbit 仅 5.79%， OKEx 和 Gate.io 则分别为 3.42% 及 3.29%。
报告另提及，PlusToken 剩余还有 82 万枚以太币仍留存在下述三个地址当中，自 6 月底以来没有资金流入或流出。
不过，Elementus 认为，这种异常的高度支出情况并不意味着火币涉及任何不当行为，而是点出了一个令人值得深思的问题，“为何大量用户都选择在这特定的交易所内存储他们的 PlusToken”。
根据 Elementus 的说法，考量到 PlusToken 还透过传销骗局获得为数不少的比特币、瑞波币和 EOS，估计总损失约 29 亿美元，因此可堪称为全球规模最大的加密货币庞氏骗局，更甚于传销鼻祖 BitConnect、OneCoin 和 MMM。
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区块客两周前报导，有一不知名地址不断向币安交易所转移 100 枚比特币，而区块链投资机构 Primitive Ventures 创始人万卉怀疑此事与 PlusToken 卷款案有关，并附上 Peckshield 的监控数据，揭示了 PlusToken 钱包截止 7 月初的资金动向。当中，有 5,775 个比特币被分散转移至若干地址，每个地址存留 50 到 150 枚比特币不等。
到了 8 月 14 日早间，这部分资金又被进一步切分成 10 比特币左右的小额。PeckShield 安全人员分析因此认为，PlusToken 正尝试以“分散地址、小额转出”等方式躲避资产追踪。
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