区块链分析公司 Chainalysis 宣布，旗下交易检测解决方案“Chainalysis KYT（Know Your Transaction）”已面向比特币、以太币、比特币现金、莱特币、DAI 和 USDT 等 15 种主流加密货币推出实施警报系统，以便在发现可疑交易之时，向用户发出即时警报。
Chainalysis 产品副经理 John Dempsey 表示，“随着立法者和监管机构将注意力集中加密货币产业上，当前最迫切的是让加密货币企业展示合规性的最佳实践，而这项新工具将有助于加密货币交易所和其他金融机构降低监管风险。”
据称，Chainalysis 的实时警报旨在协助加密货币公司的合规团队检测可疑交易活动，利于执行合规性政策，同时更完善分配资源，从而减轻监管和声誉风险。然而，更重要的是，一旦交易被发送至可疑人士，并且超过限制金额水平，系统也同样会发出警报。
根据介绍，系统将按照类别、服务、直接或间接风险、资金流向和金额等条件，再将警报被分成低、中、高或严重 4 个等级。同时，Chainalysis 用户还可对警报进行自定义设置，调整到自身所需求的风险参数。
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