作者｜LARRY CERMAK
翻译｜PANews
截至目前，专门提供区块链分析服务的公司已获风投资本超过 1 亿美元的投资。这些公司虽为加密货币企业提供分析服务，但仍严格遵守反洗钱（AML）以及了解客户（KYC）的义务。
区块链分析公司利用数据共享模型，收集其所服务所有客户的交易数据（主要是法币对加密货币交易所与-机构）。他们所服务的客户越多，产品效果就越好，或者说结果就越准确。区块链分析可以相当准确地对每笔区块链交易进行评分，并对相应的风险作出评估。
Chainalysis 是区块链分析行业的领军者，为业内绝大多数交易所、稳定币发行公司以及其他处理加密货币业务的企业提供服务。据业内人士透露，由于 Chainalysis 自 2014 年起就开始提供区块链分析服务，因此他们在行业内拥有最全面的数据以及最精细的算法，从而能够提供最先进的产品。
Chainalysis 于今年 2 月再次获得 3000 万美元的融资，融资总额达到 5400 万美元，融资后估值达到 2.6 亿美元。其最大竞争对手 Elliptic 为进军日本及新加坡市场，也于本周获得 2300 万美元的融资，融资总额达到 3400 万美元。而 CipherTrace，另外一家提供区块链分析服务的公司，也获得了总额为 1800 万美元的融资。
同样在今年 2 月，Coinbase 以 1350 万美元收购了 Neutrino，而这项收购因 Neutrino 与 Hacking Team 有所关联而备受争议。而在此前，Coinbase 与 Chainalysis 及 Elliptic 均有过业务合作，但该公司表示其不会再通过共享交易数据来提高第三方公司的业绩。
除以上这些公司外，提供区块链分析服务的企业还包括：Coinfirm、Scorechain、DMG Blockchain Solutions、Blockchain Intelligence Group、Crystal Blockchain Analytics、Guardian Analytics、ComplyAdvantage 和 Bloq。
专门提供区块链分析服务的企业共计融资总额为 1.07 亿美金。
据 The Block 研究显示，公开记录表明到目前为止，已有多家美国-机构与区块链分析服务商签订了价值共计近 1000 万美元的采购订单及合同。
来源：The Block, 联邦-采购数据系统（FPDS）
2018 年，美国-在区块链分析方面的支出增长至原来的三倍——从 150 万美元增加到 440 万美元。而 2019 年至今，美-机构在区块链分析方面的支出已经达到了 350 万美元，预计全年支出将超过去年，达到 460 万美元。
来源：The Block, 联邦-采购数据系统（FPDS）
从数据来看，Chainalysis 与-机构签订了价值 900 万美元（占全部订单总额的 92.2%）的服务合同，这足以表明 Chainalysis 在公共部门的主导地位。其次则分别是 Elliptic (6.1%)，Neutrino (1.3%) 以及 CipherTrace (0.5%)。
来源：The Block, 联邦-采购数据系统（FPDS）
其中金额最大的一份合同价值 160 万美元，是今年 4 月与 IRS（美国国家税务局）签订的。该合同内容主要针对“为网络犯罪部门提供案件支持以及培训基地。”而与 FBI（美国联邦调查局）签订的金额最大的一份合同是有关于“Chainalysis 基于浏览器系统的许可”，价值 120 万美元。与 ICE（美国移民海关总署）签订的则是与“软件许可”相关的合同，合同金额为 100 万美元。
各-机构在区块链分析服务方面的支出总额细分如下。其中 IRS、ICE、FBI 三家机构合计占总支出的 85%。
来源：The Block, 联邦-采购数据系统（FPDS）
从公开记录中，我们无法得知区块链分析服务的具体应用领域。各机构最有可能重点关注的问题如下所示。
本文经原作者同意并由 PANews 进行翻译编辑。
原文出处：bit.ly/2mnqhgE
区块客经 PANews 授权同意转发本翻译文章，翻译文章出处：bit.ly/2lShCm5
声明：文章仅代表作者个人观点意见，不代表区块客观点和立场，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接间接损失作者及区块客将不承担任何责任。
区块客致力于发掘和整理各种与区块链技术有关的内容，只要与区块链或区块客网站有关的合作和／或建议，我们都非常欢迎。请您发电邮至 [email protected] 与我们联系。
