币安与法遵科技新创 Coinfirm 达成合作 助力交易所提升监管合规性

根据 10 月 3 日发表的新闻稿指出，加密货币交易所币安已与法遵科技（RegTech）新创 Coinfirm 达成合作关系，以利改善交易所在反洗钱规定（AML）方面的合规性。

官方表示，Coinfirm“跨链反洗钱平台”将协助币安遵守国际防制洗钱金融行动工作组织（FATF）的新规，同时为其提供警报和调查系统，允许交易平台检测出可疑活动，因而得以及时采取后续措施。

除此以外，Coinfirm 的产品还将协助币安分析架上多达 1,200 个币种，并评估这些项目在反洗钱规定方面的风险。

区块客今年 6 月报导，FATF 发布有关监管加密货币的建议，要求“虚拟资产服务业者”在移转企业之间的资金时，必须遵守“转账规定”（Travel Rules），并做到以下这点：“获得并持有所需和精确的源头方 (汇款方) 讯息和受款方 (收款人) 的讯息，并将讯息提交给受款机构… 如果有的话。此外，各国应该确保受款机构… 取得并保存所需（不一定准确）的汇款方资讯以及所需和精确的受款方资讯…。

碍于监管压力，目前已有部分交易所选择将匿名币下架，而并未选择遵守额外的风险管理要求。今年 8 月，Coinbase UK 放弃支援 Zcash 交易服务。9 月 10 日，OKEx 韩国站宣布下架门罗币、Dash、Zcash、Horizo​​n 和 SuperBitcoin，并表示这些加密货币“不符合”FATF 今年 6 月发布的准则。

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