区块客今年稍早报导， 区块链安全团队 Peckshield 持续监控 PlusToken 崩盘后的资金动向发现，截止 7 月初为止，PlusToken 钱包中有 5,775 个比特币被分散转移至若干地址，每个地址存留 50 到 150 枚比特币不等。今（21）日稍早，加密货币分析公司 LongHash 发出消息称，PlusToken 的以太坊（ETH）沉寂 3 个月后再有新动静。
LongHash 表示，尽管 PlusToken 现已无法提现，但其链上地址中仍有大量加密货币尚未被转出，其中在以太坊网络上就有两个地址分别仍留有约 78.9 万和 2 万枚以太币（ETH）：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e 、 0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5。
据悉，这次出现异动的是 0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5 这个地址，当中 2 万枚以太币被全部转出，LongHash 并对这些以太币的流向进行了追踪。
上图为本次以太币转出的资金流向图。PlusToken 一共发起 7,722 笔转账交易，涉及 4,592 个地址。其中，图中节点代表地址，节点间的连线代表发生转账交易。节点的颜色表示节点的出度，即该地址发起转出交易的笔数。节点的大小表示留存在该地址内以太币的数量，而这次 PlusToken 的大规模转账可分为 4 个阶段：
第一阶段：在以太坊区块高度 8584733 ，第一笔转账交易从 0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5 地址一次转出 20,008 枚以太币，并又经过 2 次转账将 2 万枚以太币转到地址 0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2。
第二阶段：以太币开始第一次切分。0x1a29b57 这个地址共发起 199 笔转出交易，同时也是发起转出交易笔数最多的地址（该节点出度最大），每笔转账金额在数十枚至百多枚以太币不等。然后，以太币通过一次中转后到达新的地址。图中红色节点是出度为一的地址，该地址只发起了一笔转出交易，而且几乎所以这些地址也只有一笔转入交易，红色的节点即为中转地址，中转地址占图中所有地址数 70% 以上。
第三阶段：以太币再一次被切分。发起地址为图中第三层地址，他们的节点颜色大多为蓝色或绿色（对应节点出度 3-5），即这些地址均发起了 3-5 笔转出交易。通过这两次切分，PlusToken 的以太币被分散到 5 组地址中。
第四阶段：通过大量的中转地址，将之前分散的 5 组地址重新链接在一起，并转移地址中的以太币 。PlusToken 通过如此繁杂的交易，或企图隐匿以太币的流向，最终都流入到上图黑色节点中（黑色节点出度为 0 ，即没有转出交易）。黑色地址共有 237 个，余额大都在几十至一百多枚以太币 。
LongHang 对所有 4,592 个地址进行分析后，并无发现这些地址与交易所有关联，因此推断，这 2 万枚以太币仍未被砸盘套现，而 PlusToken 地址中仍有近 79 万枚以太币未被转出。
值得注意的是，这不是 PlusToken 第一次大规模的资金转移。此前，PlusToken 的比特币地址也出现类似大规模转账。他们发起巨量的链上交易将 2 万多枚比特币拆分成极小的金额，试图绕开追踪，部分比特币已成功套现。当前，比特币和以太坊网络已经相当拥堵，如此大量的无意义转账也是对资源的浪费。
PlusToken 创建于 2018 年 6 月，宣称自己是智能搬砖钱包，即所谓的货币基金，投资者若存入 100 万元，复利一年就能赚到 700 万元。2019 年初为止，PlusToken 声称已坐拥 1000 万名会员，期间收益约为 70,000 枚比特币和 800,000 枚以太币，资金累积资金池规模高达 200 多亿人民币。
直到 6 月 29 日，PlusToken 钱包被曝卷款潜逃，随后多达 400 名投资者均称所持加密货币无法提现，资金盘宣告崩塌之际预估投资者损失共达 30 亿美元。7 月 1 日，媒体报导称，瓦努阿图警察部队逮捕了 6 名中国籍人士，或涉嫌非法网络诈骗，疑似为 PlusToken 创始团队。
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