根据波兰媒体《WPolityce》、《RMF24》报导称，巴拿马信托公司 Crypto Capital 总裁 Ivan Manuel Molina Lee 今年 3 月因涉嫌洗钱在希腊被捕，现已遭波兰警方扣押引渡到中央调查局接管。
波兰当局称， Molina Lee 的罪行是“使用加密货币交易所协助哥伦比亚贩毒集团洗黑钱”，“洗钱金额达 3.9 亿美元”。检察官补充表示，Crypto Capital 在波兰城镇 Skierniewice 的一家银行 Bank Spółdzielczy 替加密货币交易所 BitFinex 维护存款账户，但该账户却被利用于洗钱。
据了解，Crypto Capital 的母公司是在瑞士楚格取得金融牌照的 Global Trade Solutions AG，除了作为 Bitfinex 的信托服务提供商之外，Crypto Capital 还为 QuadrigaCX、BitMEX、Kraken 和币安等其他交易所提供服务。此前，QuadrigaCX 已因丢失私钥损失 1.9 亿美元资产而宣布破产。
区块客今年 4 月下旬报导，美国纽约司法部指控 Bitfinex 从关系公司 Tether 的 USDT 库存“非法挪用”了 8.5 亿美元的 USDT 来弥补资金缺口，而 Bitfinex 的解释是：“先前将 8.5 亿美元的资产委托给 Crypto Capital 保管，但对方称这笔资金已遭葡萄牙、波兰和美国-冻结，导致 BitFinex 在面临投资人提款时缺乏足够资金，只得从 Tether 的库存挪用资金来周转”。
今年 5 月，BitFinex 股东之一的赵东透露“该交易所正考虑发行平台币和启动 IEO 计划，目标融资 10 亿美元”，希望能会使用这笔资金来弥补 Bitfinex 8.5 亿美元的空缺，赵东随后接受采访时就提到 Crypto Capital ，
Bitfinex 这次募资跟纽约检方的起诉有必然联系，因为 Bitfinex 的支付处理商 Crypto Capital 被冻结了 8.5 亿美元，导致 Bitfinex 法定储备金不足，导致客户提现出现困难，这件事大概在去年 10 月就发生了，当时大家质疑的是 Tether 的储备金问题，其 实 Tether 的储备金从最开始至今年 3 月之前都 100% 充足，我私下跟 Tether 的储备银行确认过这一点。
今年 5 月，Crypto Capital 有两名公司负责人被指控涉嫌洗钱。起诉书称，Crypto Capital 这家不受监管的巴拿马公司多年来，一直向全球各地的加密货币公司提供未经许可的信托服务，为他们处理各种非法交易，涉案金额高达数亿美元。
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