遭指巨鲸操纵 2017 年比特币飙涨　Tether、Bitfinex 双发声明驳斥

本周稍早，美国德州大学奥斯丁分校的金融学教授 John Griffin 及俄亥俄州立大学财经系教授 Amin Shams 更新论文称，他们认为，比特币价格之所以能在 2017 年飙涨并创下历史高峰，原因在于当时有一“市场巨鲸（大户）”在加密货币交易所 Bitfinex 上实行操纵。11 月 7 日，Bitfinex 及其关系企业稳定币发行商 Tether 已各自在官网上发表两篇一模一样的声明，正式对此事作出回应。

值得注意的是，区块客曾于 2018 年 6 月报导过类似的新闻，当时 John Griffin 和 Amin Shams 的论文《比特币真的没有被 Tether 束缚吗？》（Is Bitcoin Really Un-tethered）表示，“2017 年 12 月的加密货币市场大暴涨，疑似出于人为因素”，他们发现，Bitfinex 关系企业 Tether 所发行的稳定币 USDT 被用来操纵市场价格。当时的论文摘要中提到，“我们利用算法来分析区块链上的数据后发现，随着市场走向低迷，Tether 会被定时买进，从而使比特币的价格大幅上涨”。

如今的声明指出，这篇论文虽已经过修订，但新版本并不如以往，论据也变得“更薄弱，而同样有缺陷”。声明所述，“作者所宣称的结论是建立在缺乏完整数据资料的纸牌屋（脆弱结构）上。举例来说，作者公开承认他们缺乏有关交易时间、或是资金在不同交易所流动的精准资料”，而这也就意味着，学者在缺乏资讯的情况下试图组织“操纵事件顺序”，这点就无法说服 Bitfinex 和 Tether。

声明还表示，两家公司“从来没有利用 Tether 或增发来操纵加密货币市场或代币的定价”，再者，“所有 Tether 代币都是由准备金完全担保，并依据市场需求所发行，而非出自于‘控制加密资产定价’的目的”。

回应文总结说，USDT 代币发行量的成长“并不是操纵的产物”，而是 Tether 在加密货币生态系统中的效率、接受度与广泛使用所致。

据了解，这篇论文本身尚未发表，但主要研究结果已被《彭博社》于今年 4 月揭露。根据论文作者 John Griffin 和 Amin Shams 的发现，曾有不知名参与方利用 USDT 与其姊妹交易所 Bitfinex 操控整个市场，带动市场在 2017 年底迎来一大段多头走势，使得比特币价格当时攀抵于 2 万美元的历史新高价位，但随后币价崩跌，并引发加密寒冬。

正如《华尔街日报》报导，这篇论文强力暗指：“这个巨鲸就是 Bitfinex 本身”。John Griffin 曾表示，“如果不是 Bitfinex，那就是某个与他们有频繁业务往来的人”。

此外，Bitfinex 和 Tether 早就涉及多项丑闻，纽约一家律师事务所在曾在 10 月初对这两家公司发动集体诉讼，指控他们利用 USDT 操控加密货币市场。更早之前，纽约总检察长曾于今年 4 月对这两家公司发动诉讼，原因是涉嫌非法挪用 Tether 的担保准备金资金，来弥补 Bitfinex 的 8.5 亿美元损失。

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