中国《证券报》上周报导，北京警方近日破获“非法数位货币交易所 BISS 诈骗案”，抓捕犯罪嫌疑人数十人。对此，相关单位表示，希望广大投资者对上述非法金融活动保持警惕，谨防上当受骗。
报导还提出，“为防范虚拟货币交易非法金融活动死灰复燃，切实保障广大投资人利益”，根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室工作部署，北京市地方金融监管局、人行营业管理部对非法金融活动坚持“露头就打”原则，持续保持监管高压态势，会同中国互联网金融协会、国家互联网应急中心对辖内“虚拟货币交易场所等组织全面摸排，一经发现，将严肃处置”。
消息传出当天，Primitive Ventures 创始合伙人万卉（Dovey Wan）在推特上表示，“这项消息已在中国币圈流传 2 周之久，直到近日才被报导”，她并将 BISS 描述为，“相对知名的新兴交易所”。
今年 10 月 4 日，用户反应在 BISS 提币时受阻，理由是“KYC 未通过”，但用户称自己早已严格按照要求执行 KYC。直到 10 月 30 日，BISS 再有多名用户反馈，大额提币时出现“无人审核、显示服务器错误”等异常情况，试图透过网页联系客服，却未得到任何回复。
10 月 31 日晚间，BISS 的同名平台币两小时内暴跌 54%，一路从 0.066 美元跌至 0.0299 美元，是上线以来的单日最大跌幅。当时各界盛传，BISS 主打的“币股交易”涉嫌违规。这一产品宣称“无需开户即可用 USDT 一键交易美股”，当投资者用 USDT 在 BISS 上购买一股特斯拉，平台就会在那斯达克买入一股特斯拉，并产生一股特斯拉差价合约。
除了币股交易之外，BISS 的会员登记制度也涉嫌违规，自称为全球首个会员制交易所，会员等级多达 6 级，且直接表明有“拉新返佣奖励”，不少人认为，BISS 的会员制度就是明目张胆的“资金盘分级传销”。
此前，根据 11 月 18 日发表的部落格文章，在提及有关 BISS 用户提币受阻的情况时，曾证实该交易所已被中国当局勒令“停止运营”，文章表示，
根据市场消息，中国监管机构针对 BISS 向用户提供的服务细节进行问话后，BISS 的业务已遭暂停，可能是因为与中国的管制法规不符。
文章最后指出，BISS 打算与中国执法部门全面合作。
最新调查数据显示，自迈入 2019 年以来，中国当局共关闭境内 6 家新发现的虚拟货币交易平台；分 7 批对 203 家境外虚拟货币交易平台施行“技术处置”；通过 2 大非银行支付机构，关闭上万个支付账户；微信平台方面，也已关闭接近 300 个宣传营销小程序和公众号。
值得注意的是，中国警方也开始介入相关案件。业内人士透露，杭州、北京已经先后破获虚拟货币交易所，目前进入起诉程序的已有 100 多人。
11 月 22 日，陆媒向中国当局相关部门了解到，目前，各地监管部门正全面排查当地的“炒币”活动，坚决露头就打。同时，金融监管部门还联合中国互联网金融协会，对新涌现的虚拟货币交易场所、首次代币发行（ICO）活动、境外交易货币平台及时处置，同时还对商业银行和第三方支付机构加强监管力度。
同日，中国人民银行上海总部二度发表公告指出，虚拟货币相关的炒作花样翻新、投机盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集。相关融资主体通过违规发售、流通代币，向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币，其本质上属于未经批准“非法公开融资”行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪，严重扰乱经济金融秩序。
中国人民银行上海总部表示，将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。
区块客致力于发掘和整理各种与区块链技术有关的内容，只要与区块链或区块客网站有关的合作和／或建议，我们都非常欢迎。请您发电邮至 [email protected] 与我们联系。
