根据区块链分析公司 CipherTrace 最新的研究《2019 年第三季加密货币反洗钱报告》表明，2019 年初迄今为止，由交易所盗窃、骇客、欺诈、卷款潜逃、Exit Scam 等犯罪行为所引起的损失高达 44 亿美元。
CipherTrace 表示，这份报告还针对 120 家主流加密货币交易所的实名认证（KYC）、反洗钱（AML）等相关措施，进行了深度研究，并分析出加密货币相关的犯罪行为。报告指出，相较于前几个季度，2019 年第三季度的加密货币犯罪总数明显减少，同时也是这两年来犯罪率最低的季度。具体而言，
本季度，网络犯罪分子从加密货币交易所窃取了 650 万美元；Exit Scam、庞氏骗局等则让加密货币用户遭遇 900 万美元损失，加密货币犯罪总额达 1,550 万美元，是过去几年中金额最少的一个季度。
尽管本季度的加密犯罪较为“冷清”，但 2019 全年统计结果显示，由加密货币盗窃造成的损失总额为 44 亿美元，远高于去年的 17 亿美元，当中，最引人瞩目的案件则分别有：PlusToken 卷款 29 亿美元和加密货币交易所 QuadrigaCX 损失的 1.95 亿美元。
此外，分析还指出，120 家加密货币交易所当中就有 32% 仍在交易门罗币、Zcash 等隐私币；35％ 交易所的 KYC 机制完善；41％ 交易所的 KYC 机制仍有诸多漏洞；24% 交易所的 KYC 机制相对较弱。
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