乌克兰通过《反洗钱法》最终版 正式纳管虚拟资产

乌克兰国会“最高拉达”（Supreme Rada）上周通过《反洗钱法》最终版本，正式将虚拟资产视为“财富储存手段”，也是一般民众可用于交易、转让、支付或投资，与此同时，乌克兰-也就认定，虚拟资产存在洗钱、欺诈以及恐怖融资等潜在金融犯罪用途。

因此，乌克兰《反洗钱法》将依据国际防制洗钱金融行动工作组织（FATF）的准则，严格纳管虚拟资产以及虚拟资产服务提供商。

另外，《反洗钱法》中还具体说明当局将如何监控和规范加密货币交易，值得注意的是，今后在乌克兰，个人进行虚拟资产交易金额若低于 30,000 格里夫纳（约 1,300 美元），-将会向交易发送方索取公钥以进行财务监控，一旦交易超过上述金额，交易双方就必须进行身份以及业务关系方面的验证。至于虚拟资产服务提供商，交易金额门槛则是被设定在 40,000 格里夫纳（约 1,600 美元）以上。

今年 6 月，FATF 发布有关监管加密货币的建议，针对国家、虚拟资产服务提供商，以及周边产业服务业者作为规范主体，要求“虚拟资产服务业者”在移转企业之间的资金时，必须传送有关他们客户的资讯。

FATF 在公开声明中表示，滥用虚拟资产的犯罪与恐怖主义威胁，已成为一个“严重且急迫”的问题。FATF 希望各国立即采取所建议的行动，FATF 将监督各国和相关服务提供商实施新措施的实践状况，该组织将给各成员国 12 个月的时间，并于 2020 年 6 月向各国就这 12 个月的执行发展进行审查，而当服务提供商怠于履行相关义务时，FATF 主张应实施制裁和其他强制执行措施，以贯彻 AML / CFT 之义务，报告书并强调未来国际合作的重要性。

区块客致力于发掘和整理各种与区块链技术有关的内容，只要与区块链或区块客网站有关的合作和／或建议，我们都非常欢迎。请您发电邮至 [email protected] 与我们联系。