美国财政部辖下的反洗钱机关—— 金融犯罪稽查局（FinCEN）局长 Kenneth Blanco 日前在一场银行业研讨会上表示，自今年 5 月以来，已从多家加密货币公司手中接获 7,100 份可疑交易活动报告（Suspicious Activity Report，SAR）。
根据 Kenneth Blanco 的说法，FinCEN 于今年 5 月发布了新版指南，主要针对加密货币领域如何遵守《银行保密法》（Bank Secrecy Act，BSA）进行详细说明。迄今，FinCEN 经已从各大金融机构处接获多达 11,000 份与加密货币相关的 SAR，当中就有 7,100 份报告是来自虚拟货币自动贩卖机业、交易所和 P2P 交易平台；2,100 个申报机构直接参考了 FinCEN 的指南；另外还有“数十家”新的实体提交了他们的第一份 SAR 报告。
上述数字表明，加密货币 ATM 以及交易所等虚拟资产服务提供商（VASP）实际上正在密切关注潜在非法活动。 Kenneth Blanco 表示，
令人鼓舞的是，许多虚拟货币实体都在使用危险信号，并向我们报告可疑活动，今年 5 月提交咨询之前，这些实体根本从未提交过 SAR 报告。
与此同时，FinCEN 在加密货币公司所申报的 SAR 报告当中，发现更多客户交易跟暗网有关联、更多的诈骗案件，尤其是针对老年人的骗局，Kenneth Blanco 更强调，由于他们对加密货币的了解不深，也因此面临更高的风险。
Kenneth Blanco 接着提到，FinCEN 发现委内瑞拉尤其是加密货币可疑活动的温床，这个国家大肆倡导其所谓的“石油币 Petro”，似乎已因此催生了越来越多未经注册的货币服务业务。
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