区块链分析机构 Chainalysis 最新数据显示，犯罪分子在 2019 年期间共向加密货币交易所注入多达 28 亿美元的比特币，当中有超过半数的非法资金流入币安和火币这两家大型加密货币交易所。
Chainalysis 指出，加密货币交易所一直是非法资金的热门出口，经统计调查后发现，非法交易的份额在 2019 年持续增长，全年共有价值 28 亿美元的加密货币从犯罪分子手中流向交易市场。其中有 27.5% 流向币安；24.7% 流向火币。此外，两家交易所中有约 30 万个账户的比特币交易源来自犯罪分子，属非法资金。而这两家交易所中，有少数账户吸收了大量的非法资金，总计价值超过 1000 亿美元的比特币。
资料来源：Chainalysis
根据 Chainalysis 的说法，这些所谓的“大型账户”背后很可能是场外交易（OTC）经纪商，他们“通常都跟交易所有关联，但仍独立运作”，而尽管币安和火币两家交易所都制定了“了解您的客户”（KYC）相关机制，不过， OTC 平台的要求相对较低，因此无法排除两家交易所都存在部分 OTC 柜台被滥用于洗钱的可能性。
Chainalysis 表示，目前为止，100 家主流 OTC 经纪商所进行的交易额累计共占比特币交易的 1%，而其中就有 70% 的 OTC 经纪商来自火币。
截至截稿时间，币安、火币均未回应媒体置评请求，但币安法遵长 Samuel Lim 曾向 Chainalysis 发表声明指出，该交易所“致力扫荡加密货币相关的金融犯罪，确保产业健康发展。我们将持续改进专有的“了解您的客户”（KYC）机制和反洗钱（AML）技术，并与第三方工具和伙伴保持密切的合作关系，以求进一步加强我们的合规性标准。”
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