倒闭交易所 BTC-e 涉嫌洗钱 9 千万美元遭新西兰警方冻结

根据一份正式声明，新西兰警方的资产复原小组已冻结属于 Canton 商业公司（Canton  Business Corporation）及其老板 Alexander Vinnik 的 1.4 亿纽元（相当略高于 9,030 万美元）。Alexander Vinnik 据称是目前已经停止运作的加密货币交易所 BTC-e 的经营者。

据报导，此举是新西兰历史上“最大的资金限制行动”。新西兰警察局专员 Andrew Coster 表示：

新西兰警察局与美国国税局（IRS）密切合作，希望解决这一非常严重的犯罪问题… 这些资金很可能反映网络犯罪与组织犯罪从全球数以千计，甚至数十万名被害人身上所取得的获利。

BTC-e 是什么？

加密货币交易所 BTC-e 被估计在 2011 年成立，到 2017 年关闭的期间，处理超过 90 亿美元的比特币交易，俄罗斯籍 Alexander Vinnik 被指控在这六年期间涉嫌洗钱  30 枚比特币，价值相当约 40 亿美元。

新西兰警方的声明指出，当时在美国运作的 BTC-e“并无反洗钱控制和政策”。正因如此，新西兰当局指控网络犯罪者积极利用这一平台，把他们进行非法活动的所得进行洗钱。

Coster 表示，已向高等法院申请“寻没收这些资金”，正在等待结果出炉。

BTC-e 和 2014 年东京加密货币交易所 Mt. Gox 遭骇客入侵有关，而且也和俄罗斯加密犯罪组织 Fancy Bear 有关连，后者据称曾在 2016 年美国总统大选期间，骇入美国民主党阵营候选人的电子邮件账户。

Alexander Vinnik 本人已在 2017 年于希腊被捕，后来被引渡到法国，现在仍在拘留中。据传他是 BTC-e 的经营者，但该交易所已在 2017 年被美国联邦调查局（FBI）关闭。

媒体曾报导，俄罗斯情报机构联邦安全局（FSB）与加密交易平台 Wex 消失的价值 4.5 亿美元的加密货币有关。Wex 于 2017 年创建，前身正是 BTC-e。

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