满足反洗钱要求汇控获美撤控
发布时间：2026-02-21
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汇控在完全满足协议要求下，美国司法部将向纽约东区地方法院动议撤销延后起诉。
【星岛日报报道】汇控（005）于5年前因反洗钱不力与美国当局达成延后起诉协议（DPA），并同意支付巨额罚款，以作和解。汇控终于“守行为”完毕，昨公布该项为期5年的DPA已届满。在完全满足协议有关要求下，美国司法部将向纽约东区地方法院动议撤销起诉。
汇控表示，对于美国司法部认可该集团于过去5年加强反洗钱及制裁的合规能力感到高兴。该集团会继续确保现有的改革工作于长期仍然有效及可持续；同时鉴于现今的犯罪网络日益复杂以逃避银行的监控，因此汇控未来会不断更新及改进其程序。该集团这方面的工作将与落实打击金融犯罪的最高或最有效标准的策略目标一致。
