土银漏报26笔逾千万大额通货交易金管会开罚100万
发布时间：2026-02-21
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金管会今日表示，土地银行办理洗钱防制及资安控管作业，有未依行为时规定申报及有碍健全经营之虞，各分行共漏报26笔逾千万大额通货交易，除核处100万元罚锾，也对土地银行给予两个纠正。
《联合报》报导，金管会银行局对土银做一般业务检查及对该行宜兰分行专案检查，结果发现土银各分行共“漏报26笔大额通货交易，26笔至少漏报1300万元，土银行员不是漏报、就是把“很多大额交易合在一起申报”，还有行员知道要通报大额通货，却“不慎按到不用上传按键”，结果也没报。
银行局副局长庄琇媛表示，金管会针对土银洗钱防制作业缺失处罚100万元，并予以纠正。另外土银对该行存款客户，以及身份辨识及风险分级作业，也未确实依规范办理、及未能审慎确认客户交易合理性情况，金管会认为土银有必要强化资讯安全控管，因此对土银再予以纠正一次。
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金管会今日表示，土地银行办理洗钱防制及资安控管作业，有未依行为时规定申报及有碍健全经营之虞，各分行共漏报26笔逾千万大额通货交易，除核处100万元罚锾，也对土地银行给予两个纠正。图为银行局副局长庄琇媛。（资料照）
