被独董控财报不实英格尔：恶意中伤将采法律行动
上柜电源供应商英格尔审计委员会昨（16）日发出新闻稿，独董黄信忠、吕建安、潘兆伟联名指控英格尔董事长张志荣等人上传的首季财报资讯恐有重大问题，涉掏空金额恐达40亿元。
公司昨日发出声明稿，指独董违反公司法、证券交易法、取得或处分资产处理准则及合法董事会决议，并且恶意中伤公司，又在董事会中大声咆哮，造成员工恐惧之不当言行，公司要搜集相关证据后诉诸法律行动。
以下是新闻稿内容：
一、本公司前于106年10月25日董事会决议授权张志荣董事长与上元国际有限公司（下称上元公司）洽谈出售应收普天账款之“卖断”事宜，费率上限为25%，且决议需洽法律顾问确认是否涉及公司法第185条及其他证期法令，另合约内应注明若需至股东会则应为待股东会通过后方能依合约执行。未料独立董事未依前揭董事会决议，径自于107年1月2日与香港商 W Management Limited （下称W公司）签订财务顾问合约，而非与上元公司签约，约定W公司仅协助本公司拟定收款策略等服务，本公司即需支付实际自普天集团收回账款之21%作为报酬，金额恐高达数亿元，与董事会原决议由上元公司买断本公司应收普天账款所承担责任完全不同，W公司负责人事后更表示无法协助本公司处理与普天集团之应收账款。
二、讵料，独立董事于107年3月初再要求本公司召开董事会讨论再与北京市中银（上海）律师事务所（下称中银律师事务所）签订委任合约，合约内容约定未来需再支付实际自普天集团收回账款总额36%的咨询服务费用作为W公司之报酬（加计前揭21%，则本公司未来需支付W公司实际自普天集团收回账款总额57%的咨询服务费用），因金额重大且充满太多可疑之处，本公司深感此委任合约将重大损及股东权益，故未将此委任合约列入董事会议案讨论。
三、就W公司所提之财务顾问合约，柜买中心亦于107年3月30日发函询问该顾问合约之目的、必要性、内容，以及决议过程及合约之签署是否合法等，并要求本公司另洽请律师表示意见。本公司委请赖鸿鸣律师于107年4月2日出具法律意见，略以：顾问合约相关内容因涉及金额超过本公司实收资本额之79%，其签署过程并未遵循公司法、证券交易法及本公司取得或处分资产处理准则相关规定进行，有多处重大违法情事。
四、本公司审计委员会三位独立董事现于107年5月16日对本公司今年第1季财报，及管理阶层人员不实指控发布新闻稿，本公司已于同日发布重大讯息澄清，本公司107年第1季财务报告业经签证会计师事务所依相关规定完成核阅，依法于董事会报告，并完成公告申报在案，未有违反相关法令之情事。名家环球公司原系本公司出货予普天集团之供应商，相关应付账款均已依规入账，并详实揭露于本公司相关各期之财务报告中，亦经各次由黄信忠、吕建安、潘兆伟独立董事组成之审计委员会及董事会通过（未有任何董事及独立董事表示反对或保留意见），后因普天集团拖欠本公司相关货款，本公司未付款予名家环球公司，需厘清供应商及客户所应负责任，且金额为1,200余万美元，未有独立董事虚构掏空40亿元情事。
五、依照本公司董事会议事规则及相关法令规定，本公司107年5月15日董事会并未做成声请重整之决议。
综上，三位独立董事违反公司法、证券交易法、取得或处分资产处理准则及合法董事会决议，违规授权独立董事于107年1月间与表明无法帮忙之W公司签订财务顾问合约，约定需支付实际收到应收普天账款21%之高额顾问费合约，该合约内容不合规，主管机关亦提出多处质疑，三位独立董事却声称表示要本公司自行终止该合约。再者，107年3月间三位独立董事又提议本公司与中银律师事务所签订委任合约，未来需再支付实际收到应收普天账款总额36%的咨询费用作为W公司之报酬，合计本公司需支付实际收到应收普天账款总额57%之顾问费予W公司，金额恐高达数十亿元，此委任合约将严重损害股东权益，所幸本公司经营阶层为维护股东权益而未将该提案列入董事会议案讨论。
三位独立董事于董事会会议进行中时有大声咆哮，造成员工恐惧之不当言行，现因三位独立董事径自发表不实及不当言论，且渠等自去年12月以来之诸多作为，均已严重违反独立董事应履行之忠实义务及善良管理人注意义务，严重伤害本公司，已非温良恭俭让之独立董事所应有行为，本公司为昭公信，现将此一争议之事实全貌澄清如上，将于搜集相关证据后诉诸法律行动，还我公司清白及善良社会风气。
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英格尔公司组织图。（撷取自英格尔官网）
