传渣打或再被罚款
发布时间：2026-02-21
爽报 YesDaily.COM
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据外电报道指，渣打集团有可能就违反制裁规定再次面临罚款。
据《彭博》报道指，渣打早前经由美国分行为伊朗客户秘密转移超过10亿美元资金，违反制裁规定，相关罚款有机会进一步增加。
报道指，美国司法部、纽约金融服务局及曼哈顿地区检察官，已完成一项调查，发现渣打所披露与伊朗客户业务的规模远低于实际规模，渣打或因涉及隐瞒，有机会面临高于集团于2012年时所支付
的6.67亿美元罚款，而渣打并未就此预留拨备。
报道又指，美国当局正研究对渣打及个别员工实施刑事处罚。
渣打发言人指，集团会全力配合调查，并与美国当局持续进行讨论。
