丹斯克银行传涉洗黑钱遭美监管机构调查
发布时间：2026-02-21
爽报 YesDaily.COM
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《华尔街日报》引述消息人士称，美国监管机构正调查丹麦最大银行丹斯克银行(Danske Bank)涉及替俄罗斯洗黑钱的指控。
参与调查的美国监管机构包括司法部、财政部与美国证交会。报道称，他们是根据一个告密者在2年前向证交会举报而展开调查，针对的是丹斯克银行爱莎尼亚分行在2015年开始，直至近期的交易。
《华尔街日报》在本月较早时曾报道，有关洗黑钱金额为1.5亿美元。
最新报道指出，德银与花旗涉及今次洗黑钱活动。
丹斯克银行发言人回应称，经常与监管机构对话，而集团一贯不回应市场传闻。
