中国银行意大利米兰分行洗黑钱案 庭外和解罚近500万
发布于：2017-02-19 来源：太阳网
中国银行（下称中行）驻意大利米兰分行涉嫌洗黑钱案，中行与意大利当局达成庭外和解，同意支付60万欧元（约494万港元）作罚款。
在当地时间周五的初步聆讯中，法官裁定4名银行职员洗钱罪名成立，判缓刑两年；至于另一项使用黑手党手法的控罪则获撤销。另外，法官又下令充公98万欧元（约807万港元），相等于控方指银行在案件中的获利款额。
中行表示，庭外和解的目的是「避免冗日持久的审讯，令米兰分行可以集中精力发展业务」。中行又指米兰分行尊重意大利和国际法律。
据此前报道，意大利检察当局指中行米兰分行及相关人士涉嫌洗黑钱，在2006至2010年间，将客户从售卖冒牌货、剥削非法劳工和逃税等所得的超过45亿欧元（约370亿港元）非法汇到中国。事件涉及297人，大部分是居意中国人，亦有4名米兰分行的高层职员。
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