渣打违反制裁或再面临巨额罚款
发布时间：2024-04-27
爽报 YesDaily.COM
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渣打集团(02888)可能因为违反制裁伊朗规定，再次面临巨额罚款。
外电报道，渣打代表其伊朗客户通过美国秘密转移数十亿美元的资金，违反制裁规定，因而付出沉重的罚金。据知情人士表示，一项调查发现，有证据显示该行的伊朗业务比其承认的更为广泛。
消息称，美国的执法和监管机构已完成调查，当局现正权衡对渣打和个别员工实施刑事处罚，开出的罚单金额可能超过该行2012年支付的6.67亿美元，最迟于今年底宣布决议。
渣打发言人称，该行会继续全力配合调查，并正与美国当局持续进行讨论。
