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团伙应聘服务员盗银行卡信息 5分钟盗刷254万

   2016-10-10太阳网 > 中国国内新闻 > 67阅读0评论

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      银行卡就在自己手边,但短短5分钟内,却被人盗刷254万余元。这是最近南京一位市民于午夜遭遇的惊魂一幕。接到报警后,南京警方迅速成立专案组展开调查。经过一月的工作,警方成功摧毁一盗刷银行卡犯罪团伙,抓获主要犯罪嫌疑人12名。现代快报记者了解到,该团伙专门派人到南京应聘餐厅服务员,伺机盗取消费者银行卡信息,然后复制卡片进行盗刷。

抓捕现场 警方供图
抓捕现场 警方供图

  254万5分钟被盗刷,连夜被提现

  今年8月26日零点刚过十多分钟,南京大光路派出所便接到市民季某报警,称其银行卡被人盗刷254万余元。季某向警方反映,当晚他正在家中收拾东西,突然手机上连续收到4条短信。他打开一看,都是银行客服的提示短信,告知其银行卡上出现四笔消费,分别是99万元、99万元、49万元和7.4万元,总计254万余元。“卡就在我身上,怎么会发生消费呢?”季某告诉民警,他意识到遭遇盗刷,当即报警,同时也通知了银行。

  接到报警后,南京市公安局第一时间抽调相关警种精干力量,和秦淮公安分局组成专案组展开调查。在银行的协助下,警方逐步摸清了盗刷资金的流向。

  现代快报记者了解到,嫌疑人通过两台POS机对季某的银行卡进行盗刷,一台在山东青岛,一台在江苏徐州,而且两台POS机分属两家不同的银行。钱款在进入和POS绑定的银行卡后,很短时间内,又被转入多张银行卡内。之后,这些钱被人在广州通过ATM机取现。到案发当天早上6点,254万余元几乎被取空。警方和嫌疑人抢时间,最终紧急止付了10万元。

  监控追踪勾勒犯罪团伙疯狂一夜

  根据案情,专案组围绕银行卡信息盗取、POS机转账、ATM机取现等几个关键环节,兵分四路,展开调查。赶赴广州的专案组民警在当地警方协助下,通过调看大量监控,终于勾勒出了季某银行卡被盗刷当晚,犯罪团伙的疯狂一夜。

  “根据我们的调查,案发当晚,团伙头目许某某纠集了10多人进行盗刷、取款。”办案民警告诉现代快报记者,在广州某宾馆,许某某开了两个房间,每个房间3个人,一人负责刷卡,一人负责转账,另一人则负责监督。同时,在宾馆大堂,还安排了人望风。在宾馆外,则是一个约8人的取款团伙。他们奔走在广州大街小巷的ATM机间,将分散到各个银行卡上的偷来的钱取出。

  “一直到早上6点,许某某等人才忙完。之后,他们找了一个餐厅,现场分赃。”办案民警告诉现代快报记者,至此,警方基本摸清了该团伙的人员构成。广东电白人许某某指挥许某、王某外出应聘服务员窃取信息,他则负责制作复制卡。东北人杨某、湖南人刘某为许某某提供POS机,广州人梁某、河南人王某某则是中介,帮许某某寻找POS机和取款人,另外还有许某某的数名马仔。

  应聘餐厅服务员伺机盗窃银行卡信息

  从9月23日晚上6点开始,警方陆续收网,在广州、茂名、上海、长沙、长春等地抓获该盗刷团伙主要犯罪嫌疑人许某某等10人,另外有两名贩卖POS机给盗刷团伙的嫌疑人前期在徐州落网。

  现代快报记者了解到,经审查,许某某交代了自己的作案经过,并向警方展示了相应的复制卡设备。其盗刷银行卡的设备是一个黑色的读卡器,只有半个巴掌大,上面有刷卡的卡槽,还有一个USB接口。嫌疑人假意到餐馆应聘服务员,在拿到消费者的银行卡后,会快速在读卡器上进行刷卡,只要一两下,银行卡信息便存储到了读卡器上。之后,他们将信息通过USB接口连接电脑输出。

  “而银行卡密码,他们则是偷看来的。”办案民警告诉现代快报记者,有时嫌疑人还会用手机偷偷拍摄受害人输入密码的过程,然后通过视频识别密码。复制卡设备也相当简单,只要将银行卡信息输入电脑,通过相应软件写入空白银行卡就可以了。

  目前,12名犯罪嫌疑人因涉嫌信用卡诈骗罪,已被警方依法刑事拘留,此案仍在进一步调查之中。

  现代快报记者了解到,近期南京已经发生多起此类案件。同样是在8月份,南京玄武区也发生多起银行卡遭人复制被盗刷的案件,嫌疑人同样来自广东电白。玄武警方经过一个多月工作,已经抓获多名嫌疑人。

  警方提醒,外出刷卡消费时,尽量不要将银行卡交给服务员去刷卡,如果将卡交给他人在POS机上操作,一定要让一切刷卡动作在自己视线范围内进行,以免不法分子做手脚。

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