国际防制洗钱金融行动工作组织（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF）今年秋季将在日本针对非法金融活动展开调查。为此，日本金融厅目前正全面打击“提供匿名交易”以及“身份验证机制不够慎密”的加密货币交易所。
据《日经新闻》报导，FATF 将派遣调查单位前往审查日本金融厅在反洗钱（AML）政策的实施情况，其中包括：加密货币交易所和其他金融服务供应商。
实际上，日本金融厅的监管行动早于去年就已经展开，曾突击到加密货币兑换营运商 FSHO 的办公室进行临检，当场发现多宗可疑交易。
知情人士透露，该公司在短时间内忽视了多笔可疑交易，不料竟让用户趁隙将大量的加密货币转换成现金。后来，当局深怕不法人士再次利用这家营运商作为洗钱的管道，决定驳回该公司注册成为合规交易所的申请。
去年 10 月，FATF 对其规范进行了修改，主要是将加密货币交易所纳入其反洗钱监管框架，并恳请 G7 的成员国开始对加密货币交易所的注册、经营许可和监控等举措实施战略对策。
FATF 主席 Marshall Billingslea 当时表示，该组织将定期审查各国实施监管的状况，被判定监管不足的国家，或被列入 FATF 黑名单，限制其访问全球金融系统的权限。
此外，该组织也承诺将在今年 6 月提出各国统一的加密货币监管规定，以减少利用加密货币洗钱、恐怖主义融资等犯罪行为。
同月，日本将在大阪举办 G20 高峰会，预计将在会上讨论各国间的加密货币和 ICO 的监管情况。《日经新闻》提到，作为今年 G20 高峰会的主席国，日本不希望其政策落后于其他国家。
回顾 FATF 在 2008 年所发表的调查报告，对于金融机构在“身份验证机制”上的完善程度，日本得分最低。努力 10 年后，日本金融厅于去年开始针对反洗钱措施相对薄弱的公司，就其不足下达“业务修进令”，甚至不惜对机构团队进行大重组，以利有效应对金融科技和加密货币产业在监管上的挑战。与此同时，日本也是首个实施加密货币交易所登记系统的国家。
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